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中誠信托開展“非法集資宣傳月”活動——第二期

發布時間:2019-05-24  

爲進一步遏制非法集資活動,提高公衆防範非法集資活動的意識和能力,維護金融市場的安全穩定,切實保護好民衆的財産安全,中誠信托積極響應北京銀保監局的號召,開展“2019年防範非法集資宣傳月”活動。

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期間,我公司通過張貼防範非法集資活動宣傳海報、設立金融知識宣傳教育專欄、向客戶科普防範非法集資知識等方式,讓公司客戶了解非法集資的相關要點,引導群衆自覺遠離和抵制非法集資活動,增強人民群衆金融安全意識、風險防範意識和能力等。

本期,中誠信托將繼續爲您解讀非法集資。

具體規定

非法集資是未經有關部門依法批准,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式爲主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這裏“不特定的對象”是指社會公衆,而不是指特定少數人;以合法形式掩蓋其非法集資的實質。

相關分類

根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發[1999]289號)的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:

通過發行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。

比較常見的是:以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當爲名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。

對物業、地産等資産進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資。

最新的變化是:通過出售其份額並承諾售後返租、售後回購、定期返利等方式進行非法集資。

利用民間會社形式進行非法集資。

最近的變化: 利用地下錢莊進行集資活動。

以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。

常見的是:以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。

以發行或變相發行彩票的形式集資。

利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。

利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。

例如,借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。

利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”産品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。

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利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;

利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

非法集資波及的領域日漸廣泛,商品營銷、資源開發、種植養殖、投資擔保等傳統領域案件時有發生,借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成爲非法集資犯罪的重災區。特別是互聯網上非法集資犯罪成爲普遍模式,跨界特征更加突出,傳染積聚速度更快。它無處不在,具有很強的迷惑性和利誘性,不僅會危及人的財産安全,更會擾亂金融市場秩序,危害巨大。

中誠信托提醒您,一定要提高辨別非法集資行爲的能力,保護自己的財産安全。

分類來源:百度百科

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